证券代码：002453   证券简称：华软科技     公告编号：2023-059

(资料图)

         金陵华软科技股份有限公司

 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”

                      ）第六届董事会

第十三次会议决定于 2023 年 7 月 12 日召开公司 2023 年第三次临时

股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

符合《公司法》

      《证券法》

          《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

              《上市公司股东大会规则》等有关法

律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

  现场会议召开时间：2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 14:30

  网络投票时间：2023 年 7 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行投票的时间为 2023 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25、

统进行投票的时间为 2023 年 7 月 12 日 9:15 至 2023 年 7 月 12 日 15:00

的任意时间。

合的方式。

     本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投

票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决

权。

     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     （1）截至 2023 年 7 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束

时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司

股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事及高管人员。

     （3）公司聘请的律师等相关人员。

层公司会议室。

     二、会议审议事项

                                       备注

提案

                  提案名称               该列打勾的栏

编码

                                     目可以投票

                 非累积投票提案

       《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回

       购注销股份的议案》

       《关于拟变更公 司注册资本及 修订<公司 章程>的议

       案》

      以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第

十二次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 6 月 27 日公司于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十三次会议决

议的公告》

    《第六届监事会第十二次会议决议的公告》等有关公告。

上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

      上述议案 1 涉及关联交易，关联股东应回避表决。上述议案均为

特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

过。议案 1 表决通过是议案 2 表决结果生效的前提。

      上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或

合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独

计票并披露。

      三、会议登记方法

      （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代

理人身份证办理登记手续。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件

（加盖公章）

     、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定

代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照

复印件（加盖公章）

        、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注

明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司

不接受电话方式办理登记。

  （4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

  本次现场会议的登记时间为2023年7月10日（9:00—11:30、14:00

—16:30）。

金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  五、其他事项

  联 系 人：吕博、丁思遥

  电   话：0512－66571019         传   真：0512－68098817

  邮   箱：stock@gcstgroup.com

     联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金

陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入

场。

     特此公告。

                  金陵华软科技股份有限公司董事会

                      二〇二三年六月二十七日

附件1：

            参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于

累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其

对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，

可以对该候选人投 0 票。

       累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  投给候选人的选举票数                填报

   对候选人A投X1票                X1票

   对候选人B投X2票                X2票

       合计           不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事

  （如累积投票提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   ② 选举监事

   （如累计投票提案，采用差额选举，应选人数为 2 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

至2023年7月12日下午15:00期间的任意时间。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）

                          》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件2：

                  授权委托书

委托人名称：                           持股数量：

       兹全权委托          先生/女士代表本人（或单位）出席2023

年7月12日召开的华软科技公司2023年第三次临时股东大会，并授权

对以下议题进行表决：

                                备注       表决意见

提案                             该列打勾     同 反  弃

               提案名称

编码                             的栏目可     意 对  权

                               以投票

                 非累积投票提案

       《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩

       补偿方案暨回购注销股份的议案》

       《关于拟变更公司注册资本及修订<公司

       章程>的议案》

 委托人签名：                    委托人身份证号码：

（法人单位盖章）                  (或营业执照号码)

 受托人（签名）：                  受托人身份证号码：

                           年        月    日

注：1、授权委托书复印件有效；

结束时止。

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